伦敦居民否认无证经营加密 ATM 和洗钱指控

伦敦东汉姆区的居民 Habibur Rahman 否认了经营无证加密货币 ATM 业务和通过加密货币交易洗钱的指控。Rahman 在梅德韦地方法院出庭，对未经金融市场行为监管局（FCA）授权运行非法机器的指控拒不认罪。Rahman 被指控在2022年4月1日至6月16日期间将30万英镑的非法现金兑换成加密货币。肯特郡警方于2023年4月28日对查塔姆的一家商店进行搜查后发现这一情况，并在搜查期间没收了几台加密货币 ATM 机。此案现已移交梅德斯通刑事法院，下次听证会定于11月7日举行。警方称，Rahman 参与加密货币交易不仅违反了金融法规，还涉及洗钱。他在出庭后获准保释，未来几周将等待进一步的进展。

加利福尼亚的 FTX 客户 Nikolas Gierczyk 表示，他在去年底以“相当42%的折扣”将自己的1590万美元债权卖给了对冲基金 Olympus Peak，而今年 FTX 赢得了破产重组计划的批准，预计偿还客户的比例在129%至146%之间。Gierczyk 声称，Olympus Peak 欠他更大的赔付，因为该基金从他们的交易中有望赚取超过100万美元。Olympus Peak 位于康涅狄格州的格林威治，没有在非工作时间立即回应置评请求。

巴西正在加强对利用加密货币进行金融犯罪的机构的打击措施。据当地媒体报道，巴西联邦警察于近日发起了阿尔卡卡里亚行动，目标是一些为全国犯罪组织提供洗钱服务的金融运营商。这次行动与联邦税务局联合执行。警方瞄准的这些尚未命名的组织因参与洗钱、逃税、非法金融机构运作和使用虚假文件而被调查。

Rimar Capital LLC、Rimar Capital USA 的首席执行官 ItaiLiptz 和 Rimar USA 董事会成员 Clifford Boro 共同支付了310,000美元的民事罚款，以了结与欺诈相关的指控，他们没有承认或否认这些指控。SEC 资产管理部门联席负责人 Andrew Dean 声称，Liptz 和 Boro 使用 AI“流行语”来描述 Rimar 据称用于交易加密货币、股票和期货的“AI 驱动”平台，从而向潜在投资者筹集了373万美元。

周五，尼日利亚一家法院以健康为由拒绝了币安高管 Tigran Gambaryan 的保释申请，该高管因涉嫌洗钱和操纵货币而接受审判，同时指示监狱将其送往医院接受治疗。币安金融犯罪合规负责人 Tigran Gambaryan 自 2 月以来一直被关押在该国，美国议员称他遭到了不公正拘留。他的律师多次提到他的健康状况不佳，并表示需要手术。